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Less time for high efficiency with our exam materials

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Support from customer service agent at any time

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Fast delivery in 10 minutes after payment

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Payment by Credit Card available

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 국가 위험 평가(NRA)와 부문별 위험 평가는 금융기관(FI)의 내부 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에 어떤 영향을 미치는가?

A) 부문별 위험 평가가 발표되면 금융기관은 해당 평가를 모든 자회사 및 지점에 수정 없이 직접 적용해야 합니다.
B) 금융기관은 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에서 파악된 위험이 국가감독청(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가와 일치하고 이러한 위험이 효과적으로 관리되고 있음을 입증해야 합니다.
C) 금융기관은 국가위험평가기구(NRA) 및 부문별 위험 평가에서 제시하는 위험 요소, 가중치 및 방법론을 어떠한 조정 없이 엄격하게 채택해야 합니다.
D) 금융기관의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가서는 국가규제기준(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가서에 명시된 내용과 정확히 일치하게 작성되어 이사회의 승인을 받아야 합니다.

2. 부패 수준이 높은 관할 지역 출신의 정치적으로 영향력 있는 인물(PEP)이 중개기관을 통해 개인 은행 계좌를 개설하려고 합니다. 이 경우 어떤 요인이 자금세탁방지(AML) 위험을 가장 크게 발생시킬까요?

A) 계좌는 유로화로 표시되어 있습니다.
B) 실소유권 구조에 투명성이 부족합니다.
C) 고객이 월별 명세서를 전자적으로 요청합니다.
D) 고객은 온라인 뱅킹 서비스를 이용합니다.

3. 다음 중 고객 심사 시스템에서 퍼지 논리를 사용하는 것을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 더 많은 정확한 일치 항목을 허용하여 수동 검토 필요성을 줄입니다.
B) AFC 제어를 구현하는 데 널리 사용되는 고급 분석 도구입니다.
C) "예"와 "아니오" 사이의 다양한 중간 가능성을 포함하는 출력을 생성합니다.
D) 검토를 위한 알림의 품질을 향상시키기 위한 새로운 기술입니다.

4. 금융 범죄 위험을 예방하기 위해 구현된 정책, 통제 및 절차는 다음과 같아야 합니다.

A) 최신 기술(예: 인공지능(AI) 및 머신 러닝)을 사용하는 정교하고 자동화된 제어를 포함합니다.
B) 승인을 받아야 하며 First Line of Defense 사업팀에서만 소유하고 매년 검토해야 합니다.
C) 회사의 규모와 특성에 비례하며, 고위 경영진의 승인을 받고 정기적으로 검토됩니다.
D) 기업에서 작성하고 외부 회사(예: 감사 또는 컨설팅 회사)에서 검증해야 함

5. AML 준수 책임자는 여러 가지 조사 결과가 담긴 독립적인 감사 보고서를 받습니다.
보고서에 대한 적절한 대응은 다음과 같습니다.

A) 감사팀이 조사 결과를 마무리하기 위해 실행할 세부적인 행동 계획 초안 작성
B) 감사 결과를 확인하기 위해 조사 결과에 언급된 통제에 대한 테스트를 다시 수행합니다.
C) 이사회에 행동 계획 검토 책임 할당
D) 조사 결과의 근본 원인 분석을 기반으로 시정 조치 정의

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